KEBIJAKAN PRIBADI
Tim manajemen Melbet dan karyawannya sangat memperhatikan keamanan data pribadi dan kerahasiaan umum Anda.
Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi tentang cara kami menggunakan dan melindungi data Anda. Kami telah menyertakan perubahan pada Kebijakan Privasi ini untuk mematuhi standar Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).
Kebijakan Privasi ini menetapkan metode pemrosesan data kami dan pilihan Anda mengenai bagaimana informasi pribadi Anda digunakan.
Melbet memahami dan bertanggung jawab untuk menyediakan Anda, pelanggan kami, informasi yang jelas tentang cara kami menggunakan cookie, dan kami menjamin bahwa orang yang menggunakan situs web kami dapat membuat pilihan yang tepat.
Jika Anda memiliki permintaan, pertanyaan, atau saran mengenai data pribadi Anda atau pertanyaan umum lainnya mengenai metode pemrosesan dan penggunaan layanan yang disediakan untuk Anda, silakan hubungi kami di support@Melbet.com.
Kami juga dengan hormat meminta Anda mengirimkan informasi terperinci ke support@Melbet.com tentang halaman mana pun di situs web kami yang Anda khawatirkan tentang penggunaan cookie.
Kebijakan Privasi ini menjelaskan informasi apa yang kami kumpulkan ketika layanan kami digunakan, mengapa kami mengumpulkan informasi ini, dan bagaimana kami menggunakannya.
Harap dicatat Kebijakan Privasi ini akan disepakati antara Anda dan Melbet (selanjutnya disebut «Kami», «Kami» atau «Kami», jika berlaku).
Kami dapat secara berkala membuat perubahan pada Kebijakan Privasi ini dan memberi tahu Anda tentang perubahan ini dengan menerbitkan persyaratan yang dimodifikasi pada platform kami.
Kami menyarankan Anda untuk meninjau Kebijakan Privasi ini secara berkala.
Pemrosesan data pribadi Anda di Melbet dimulai hanya setelah Anda dengan jelas menyatakan persetujuan yang menetapkan dan menegaskan pernyataan persetujuan Anda yang diberikan secara bebas, eksplisit, diinformasikan, dan tidak ambigu untuk pemrosesan data pribadi Anda (selanjutnya disebut «Persetujuan»).
Persetujuan yang Anda berikan kepada kami secara bebas, sukarela dan untuk kepentingan Anda adalah eksplisit, terinformasi, dan sadar.
Persetujuan Anda untuk pemrosesan data pribadi dapat diberikan kepada kami oleh Anda atau perwakilan Anda dalam bentuk apa pun yang memungkinkan untuk mengonfirmasi bahwa data tersebut telah diterima, yaitu:
Dalam hal ini, Persetujuan harus berisi informasi berikut.
nama keluarga, nama depan, patronimik (jika ada), alamat subjek data pribadi, nomor dokumen identifikasi utama, tanggal penerbitan dokumen dan otoritas penerbit, atau nama keluarga, nama depan, patronimik, alamat perwakilan data pribadi subjek, nomor, tanggal penerbitan, dan otoritas penerbitan dokumen identifikasi utama mereka, persyaratan surat kuasa yang diaktakan atau dokumen lain yang mengkonfirmasi otoritas perwakilan itu (setelah menerima persetujuan dari perwakilan subjek data pribadi)
alamat pos Melbet yang menerima persetujuan dari subjek data pribadi
tujuan pemrosesan data pribadi
daftar data pribadi, untuk pemrosesan yang persetujuan dari subjek data pribadi diberikan
nama dan alamat orang (badan hukum) yang memproses data pribadi atas nama Melbet, jika pemrosesan didelegasikan kepada orang (badan) tersebut
daftar tindakan pada data pribadi yang persetujuannya diberikan; gambaran umum tentang metode pemrosesan data pribadi
periode di mana persetujuan subjek data pribadi berlaku, serta metode penarikannya
tanda tangan subjek data pribadi
Melbet tidak memerlukan Persetujuan Anda untuk memproses data pribadi Anda dalam kasus berikut:
di mana pemrosesan data pribadi diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh perjanjian internasional atau hukum yurisdiksi lokal, untuk kinerja dan pelaksanaan fungsi, kekuasaan, dan tugas yang diberikan oleh hukum;
di mana pemrosesan data pribadi diperlukan untuk administrasi peradilan, pelaksanaan keputusan pengadilan atau keputusan oleh badan hukum lain atau pejabat yang tunduk pada eksekusi sesuai dengan hukum setempat;
jika pemrosesan data pribadi diperlukan untuk melindungi kehidupan, kesehatan, atau kepentingan vital lainnya dari subjek data pribadi jika persetujuan mereka tidak dapat diperoleh;
di mana pemrosesan data pribadi diperlukan untuk tujuan menjalankan hak dan kepentingan sah Melbet atau pihak ketiga, atau untuk pencapaian tujuan yang signifikan secara sosial, dengan ketentuan bahwa ini tidak melanggar hak dan kebebasan data pribadi Anda;
di mana pemrosesan data pribadi dilakukan untuk tujuan statistik atau penelitian lainnya, tunduk pada anonimisasi wajib data pribadi Anda, kecuali jika data pribadi diproses untuk tujuan pemasaran;
di mana akses ke data pribadi yang sedang diproses telah diberikan oleh Anda kepada jumlah orang yang tidak terbatas;
di mana data pribadi yang sedang diproses tunduk pada publikasi atau pengungkapan wajib sesuai dengan hukum yurisdiksi setempat.
Prosedur penarikan persetujuan Anda untuk pemrosesan data pribadi Anda, memperoleh informasi tentang ketersediaan data pribadi Anda di Melbet, dan mengklarifikasi, memblokir, dan menghancurkan data pribadi Anda yang disimpan Melbet berdasarkan permintaan diatur oleh «Data Umum Peraturan Perlindungan» (GDPR) dan dilakukan oleh kami secara penuh.
Anda mungkin diminta untuk memberikan informasi pribadi saat menggunakan situs web kami, mendaftarkan akun, atau menggunakan layanan kami.
Informasi pribadi yang kami kumpulkan dapat mencakup informasi seperti.
rincian kontak (termasuk nomor telepon, alamat email)
informasi tentang tempat tinggal (alamat pos geografis Anda)
Informasi Pembayaran
sejarah transaksi
preferensi saat menggunakan situs web
umpan balik tentang Layanan
Informasi ini dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh kami di server, sesuai dengan persyaratan undang-undang negara bagian Anda.
Saat Anda berinteraksi dengan layanan, server kami menyimpan log aktivitas unik Anda, yang mengumpulkan informasi administratif dan lalu lintas tertentu, termasuk.
alamat IP sumber
waktu akses
tanggal akses
halaman web yang dikunjungi
bahasa yang digunakan
laporan kerusakan perangkat lunak
jenis browser yang digunakan
Informasi ini diperlukan untuk memastikan kami memberikan layanan dengan kualitas terbaik.
Kami tidak pernah mengumpulkan informasi pribadi tentang Anda tanpa sepengetahuan Anda.
Kami juga dapat menerima informasi pribadi dari vendor online dan penyedia layanan, dan dari daftar pelanggan yang diperoleh secara sah dari pemasok pihak ketiga.
Selain itu, kami dapat menggunakan layanan dari pemasok layanan pihak ketiga untuk dukungan teknis transaksi online Anda dan untuk memelihara akun Anda.
Kami akan memiliki akses ke setiap informasi yang Anda berikan kepada pemasok, penyedia layanan, dan layanan e-commerce pihak ketiga tersebut. Kami akan menggunakan Informasi Pribadi sesuai dengan ketentuan Kebijakan Privasi ini.
Informasi ini akan diungkapkan kepada pihak ketiga di luar perusahaan hanya sesuai dengan Kebijakan Privasi ini dan undang-undang negara bagian Anda.
Oleh karena itu, selama penyediaan layanan kami, kami dapat membagikan informasi pribadi Anda dengan mitra kami yang dipilih dengan cermat (termasuk pihak lain yang memiliki pengaturan dengan Anda tentang pembagian data Anda).
Informasi pribadi Anda juga dapat digunakan oleh kami untuk menyediakan Anda.
penawaran promosi dan informasi tentang produk dan layanan kami
penawaran promosi dan informasi tentang produk dan layanan mitra kami, untuk memperluas jangkauan produk yang disediakan untuk Anda dan meningkatkan layanan pelanggan kami
Dari waktu ke waktu, kami dapat meminta informasi dari Anda melalui survei atau kompetisi. Partisipasi dalam survei atau kompetisi ini sepenuhnya bersifat sukarela dan Anda memiliki pilihan untuk mengungkapkan informasi pribadi Anda atau tidak.
Informasi yang diminta dapat mencakup perincian kontak (seperti nama, alamat korespondensi, nomor telepon), dan informasi geografis (seperti kode pos atau alamat pos), usia.
Dengan ikut serta dalam kompetisi apa pun atau menerima kemenangan (hadiah) dari kami, Anda menyetujui penggunaan nama Anda untuk tujuan promosi tanpa imbalan tambahan, kecuali jika dilarang oleh hukum.
Jika Anda belum secara tegas memutuskan apakah akan menerima informasi promosi dari kami, kami dapat menggunakan informasi pribadi Anda (termasuk alamat email dan nomor telepon Anda) untuk memberi Anda informasi mengenai produk, layanan, dan promosi kami, termasuk produk game lainnya ( termasuk poker online, kasino, taruhan, backgammon, dll.) dan produk dan layanan pihak ketiga yang dipilih dengan cermat oleh kami.
Kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda kepada perusahaan, organisasi, atau individu yang tidak terkait dengan Melbet jika Anda telah memberi kami persetujuan atas tindakan ini.
Kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda jika diminta untuk melakukannya oleh hukum yang berlaku, atau jika kami percaya dengan itikad baik bahwa tindakan tersebut diperlukan.
mematuhi setiap masalah atau proses hukum yang menyangkut kami, salah satu situs web atau layanan kami atau dalam keadaan di mana kami pada dasarnya terikat oleh kewajiban hukum
lindungi hak atau properti kami
melindungi keamanan pribadi pengguna layanan kami atau publik
Jika, menurut pendapat dan tekad kami sendiri, Anda ditemukan telah menipu kami atau berusaha menipu kami, atau pengguna layanan lain dengan cara apa pun termasuk namun tidak terbatas pada.
gangguan permainan
penipuan pembayaran
Jika kami memiliki alasan untuk mencurigai Anda melakukan penipuan pembayaran, termasuk penggunaan kartu kredit curian, atau aktivitas penipuan lainnya, termasuk pembalikan pembayaran atau lainnya, pembatalan pembayaran, atau transaksi terlarang, termasuk pencucian uang, kami berhak membagikan ini informasi bersama dengan informasi identitas Anda dengan situs game online lainnya, bank, perusahaan kartu kredit, badan pengatur yang sesuai, dan otoritas penegak hukum yang relevan.
Untuk tujuan penelitian publik tentang pencegahan kecanduan, data Anda dapat diteruskan ke institusi terkait.
dengan memilih untuk keluar melalui pengaturan akun Anda yang tersedia di situs kami atau melalui layanan kami
sebagai tanggapan atas email promosi yang Anda terima dari kami
kapan saja dengan mengirim email, atau dengan menulis ke Layanan Pelanggan kami
Selain itu, Anda dapat menghubungi kami kapan saja jika Anda.
ingin mengetahui informasi pribadi Anda yang kami kumpulkan, proses, dan simpan, dan juga dari sumber mana kami memperolehnya
ingin mengonfirmasi keakuratan informasi pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda
ingin memperbarui informasi pribadi Anda; dan/atau
memiliki keluhan tentang penggunaan Informasi Pribadi Anda oleh kami
Jika diperlukan, kami akan memperbarui informasi apa pun yang Anda berikan kepada kami, mengingat Anda membuktikan perlunya perubahan tersebut dan memverifikasi identitas Anda.
Untuk menghindari keraguan, tidak ada dalam Kebijakan Privasi ini yang memungkinkan kami untuk menyimpan Informasi Pribadi Anda jika kami diharuskan untuk menyediakannya oleh hukum negara Anda.
Saat mengakses layanan kami, dengan persetujuan Anda, kami dapat menyimpan informasi di perangkat Anda. Informasi ini disebut sebagai ‘cookies’, yang merupakan file teks kecil yang berisi huruf dan angka untuk merekam preferensi Anda. Cookie disimpan di perangkat Anda saat Anda menggunakan layanan kami saat mengunjungi situs web dan halaman online kami.
Kami juga menggunakan objek bersama lokal atau ‘kuki flash’. ‘Cookie Flash’ mirip dengan cookie browser. Cookie ini memungkinkan kami mengingat kunjungan Anda di seluruh situs kami.
Baik cookie maupun cookie flash tidak dapat digunakan untuk mengakses perangkat Anda atau menggunakan informasi di komputer Anda.
Kami hanya menggunakan cookie dan ‘flash cookie’ untuk pemantauan.
Kami hanya menggunakan metode ini untuk melacak penggunaan Anda atas layanan kami untuk merekam preferensi Anda.
Cookie membantu kami memantau lalu lintas ke situs kami, meningkatkan layanan kami, memudahkan Anda mengaksesnya, dan meningkatkan minat Anda pada layanan kami.
Kami menggunakan cookie flash dan cookie lainnya untuk membantu kami menampilkan iklan yang lebih relevan dan bertarget kepada Anda.
COOKIES SANGAT DIPERLUKAN
Cookie yang sangat diperlukan digunakan untuk memungkinkan pengguna menavigasi situs web dan menggunakan fitur-fiturnya, seperti mengakses area aman situs web atau melakukan transaksi keuangan. Tanpa cookie ini, Anda tidak akan dapat menggunakan situs web kami secara efisien.
PROSES PENDAFTARAN
Cookies ini akan menyimpan informasi yang dikumpulkan selama pendaftaran Anda dan memungkinkan kami untuk mengenali Anda sebagai pelanggan dan menyediakan layanan yang Anda butuhkan. Kami juga dapat menggunakan data ini untuk lebih memahami minat dan preferensi online Anda dan untuk terus meningkatkan kunjungan Anda ke platform kami dan penggunaan layanan kami.
SITUS KAMI
Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan informasi bagi pengunjung situs web kami.
Server kami menggunakan tiga jenis cookie yang berbeda.
Cookie «berbasis sesi»: Jenis cookie ini hanya dialokasikan ke komputer Anda selama kunjungan Anda ke situs web kami. Cookie berbasis sesi membantu Anda menavigasi situs web kami lebih cepat dan, jika Anda adalah pelanggan terdaftar, memungkinkan kami memberi Anda informasi yang lebih relevan bagi Anda. Cookie ini secara otomatis kedaluwarsa ketika Anda menutup browser Anda.
Cookie «Persisten»: Jenis cookie ini akan tetap berada di komputer Anda selama jangka waktu tertentu untuk setiap cookie. Cookie flash juga persisten.
Cookie «Analitik»: Jenis cookie ini memungkinkan kami untuk mengenali dan menghitung jumlah pengunjung ke situs kami dan melihat bagaimana pengunjung menggunakan layanan kami. Ini membantu kami meningkatkan cara kerja situs kami, misalnya, dengan memastikan Anda dapat masuk dan menemukan apa yang Anda cari dengan mudah.
Anda membuat keputusan dan Anda selalu memiliki pilihan untuk menerima atau menolak cookie.
Sebagian besar browser web secara otomatis menerima cookie, tetapi, jika Anda mau, Anda dapat mengubah pengaturan browser Anda untuk tetap mengontrol cookie Anda.
Anda dapat menggunakan browser web Anda untuk.
hapus semua cookie;
blokir semua cookie;
izinkan semua cookie;
memblokir cookie pihak ketiga;
hapus semua cookie saat browser ditutup;
buka sesi “penjelajahan pribadi”/”penyamaran” yang memungkinkan Anda menjelajahi Internet tanpa menyimpan data secara lokal;
instal add-on dan plug-in untuk memperluas opsi browser.
Di mana saya dapat menemukan informasi tentang mengelola cookie.
Informasi tentang cookie di Internet Explorer
Informasi tentang cookie di Chrome
Informasi tentang cookie di Firefox
Informasi tentang cookie di Safari
Informasi tentang cookie di Opera
KUE FLASH
Anda dapat mengubah pengaturan Flash Player Anda untuk mencegah penggunaan cookie flash. Manajer pengaturan Flash Player Anda memungkinkan Anda untuk mengelola preferensi Anda.
Jika Anda memilih untuk menolak semua cookie di browser, sayangnya Anda tidak akan dapat menggunakan beberapa fitur dan layanan di situs web kami, dan beberapa layanan tidak akan berfungsi dengan benar, misalnya, kami tidak akan dapat menyimpan antarmuka yang Anda pilih bahasa.
Dengan menyetujui dan menerima Kebijakan Privasi ini, Anda secara tegas dan sukarela menyetujui transfer ke pihak ketiga informasi pribadi Anda yang diperlukan untuk pemrosesan dan penyelesaian transaksi moneter termasuk, bila perlu, untuk transfer informasi pribadi Anda di luar negara.
Kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa privasi Anda terlindungi saat menggunakan sistem pembayaran pihak ketiga.
Dengan menggunakan layanan kami dan dengan demikian menyetujui Syarat dan Ketentuan kami, Anda mengizinkan kami untuk menggunakan Informasi Pribadi Anda dan untuk mengungkapkan Informasi Pribadi Anda kepada pihak ketiga untuk tujuan memvalidasi informasi yang Anda berikan selama pendaftaran dan penggunaan Layanan kami, termasuk, di mana diperlukan, transfer informasi pribadi Anda ke luar negara Anda.
Tinjauan keamanan mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada memesan laporan kredit dan dengan cara lain memverifikasi informasi yang Anda berikan terhadap basis data pihak ketiga.
Layanan kami mendukung SSL Versi 3 dengan enkripsi 128-bit.
Kami juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan anak perusahaan, agen, mitra, afiliasi, dan pemasok kami menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai.
Namun, pengiriman informasi melalui internet biasanya tidak sepenuhnya aman, dan kami tidak dapat menjamin keamanan data Anda saat sedang dikirim.
SETIAP DATA, YANG ANDA KIRIM, DIKIRIM DENGAN RISIKO ANDA SENDIRI.
Melbet memiliki semua prosedur dan fitur keamanan untuk melindungi data Anda setelah diterima.
Setiap orang yang memberikan informasi mereka kepada kami melalui bagian mana pun dari layanan menegaskan kepada kami bahwa mereka berusia delapan belas (18) tahun (atau usia yang sah di yurisdiksi masing-masing) atau lebih tua.
Merupakan kebijakan kami untuk mengungkap upaya anak di bawah umur untuk mengakses layanan kami yang mungkin memerlukan tinjauan keamanan tambahan.
Jika kami mengetahui bahwa anak di bawah umur telah mencoba atau telah mengirimkan informasi pribadi melalui layanan kami, kami tidak akan menerima informasi mereka dan akan mengambil semua langkah untuk menghapus informasi tersebut dari catatan kami.
Dengan menggunakan layanan kami, Anda secara tegas menyetujui transfer informasi apa pun ke luar negara Anda (termasuk ke negara-negara yang mungkin tidak dianggap memiliki undang-undang privasi yang memadai).
Namun demikian, kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa agen, mitra, afiliasi, dan pemasok kami mematuhi standar privasi kami dan Kebijakan Privasi ini terlepas dari lokasi mereka.
Hati-Hati.
Setiap informasi yang dikumpulkan oleh pihak ketiga ini diatur oleh kebijakan privasi, jika ada, dari pihak ketiga tersebut.
Karena sifat kompleks dan selalu berubah dari teknologi dan bisnis kami, kami menyediakan operasi yang komprehensif, tetapi kami tidak menjamin bebas dari kesalahan, mengenai kerahasiaan informasi pribadi Anda ketika Anda mengunjungi situs web lain menggunakan tautan yang terletak di situs web kami. Situs web yang berada di luar kendali kami, dan terutama tidak tercakup dalam Kebijakan Privasi ini, harus memberi Anda kesempatan untuk membiasakan diri dengan kebijakan keamanan mereka . Jika Anda mengunjungi situs web lain, Anda harus menyadari bahwa operator situs web ini dapat mengumpulkan informasi pribadi Anda, yang akan mereka gunakan sesuai dengan kebijakan privasi mereka, yang akan berbeda dari kami.
Hati-Hati.
Kami tidak menjamin keamanan data Anda, saat sedang dikirim melalui saluran komunikasi.
SETIAP DATA, YANG ANDA KIRIM, DIKIRIM DENGAN RISIKO ANDA SENDIRI.
Kami juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan langsung atau tidak langsung yang timbul dari penggunaan atau pencurian Informasi Pribadi Anda secara tidak sah.
Kebijakan Privasi ini harus dibaca bersama dengan Syarat dan Ketentuan kami dan setiap Syarat dan Ketentuan tambahan yang berlaku yang dipublikasikan di platform dan situs web kami.
Kami dapat secara berkala membuat perubahan pada Kebijakan Privasi ini dan akan memberi tahu Anda tentang perubahan ini dengan menerbitkan persyaratan yang dimodifikasi pada platform dan situs web kami.
Penggunaan Anda yang berkelanjutan atas layanan kami setelah perubahan apa pun pada Kebijakan Privasi ini merupakan penerimaan Anda terhadap perubahan tersebut.
Ini adalah Kebijakan Privasi kami yang menyeluruh dan eksklusif pada 16 Mei 2018, ini menggantikan versi sebelumnya dan hanya berlaku untuk Melbet.com.
Kami menyarankan Anda untuk mengunjungi kembali Kebijakan Privasi ini secara berkala.
Pencucian uang maksudnya.
menyembunyikan atau menjaga privasi mengenai informasi tentang sumber sebenarnya, lokasi, pembuangan, pergerakan, kepemilikan, atau hak milik lainnya yang terkait dengan properti yang diperoleh sebagai hasil dari aktivitas ilegal,
pengubahan, pemindahan, perolehan, kepemilikan atau penggunaan harta benda yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan sumber tidak sah dari harta tersebut atau membantu orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana untuk menghindari akibat hukum dari perbuatannya,
situasi di mana properti itu diperoleh sebagai hasil dari kegiatan kriminal yang dilakukan di wilayah negara lain.
Untuk mencegah infiltrasi modal kriminal ke dalam perekonomian negara, banyak negara memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Perusahaan menerapkan hukum dan peraturan internal dan tindakan khusus untuk membantu organisasi internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme di seluruh dunia.
Saat Anda membuka akun, Anda setuju untuk melakukan kewajiban berikut.
Anda setuju bahwa Anda mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku tentang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk Kebijakan L.
Anda mengonfirmasi bahwa Anda tidak memiliki informasi atau kecurigaan apa pun tentang fakta bahwa dana yang digunakan untuk menyimpan di masa lalu, sekarang atau masa depan, diterima dari sumber ilegal, atau memiliki hubungan apa pun dengan legalisasi pendapatan yang diperoleh secara ilegal, atau aktivitas melanggar hukum lainnya yang dilarang oleh hukum yang berlaku atau instruksi dari organisasi internasional mana pun;
Anda setuju untuk segera memberikan informasi apa pun yang menurut kami sesuai untuk diminta sesuai dengan undang-undang dan persyaratan peraturan yang berlaku sehubungan dengan memerangi legalisasi dana yang diperoleh secara ilegal.
Perusahaan mengumpulkan dan menyimpan paspor atau ID Pengguna lainnya, dan melaporkan semua perubahan yang dilakukan di akun.
Perusahaan memantau setiap aktivitas mencurigakan di akun Pengguna, serta operasi yang dilakukan dalam kondisi khusus.
Perusahaan berhak untuk melarang Pengguna setiap saat, jika Perusahaan memiliki alasan untuk menduga bahwa operasi ini terkait dengan pencucian uang dan kegiatan kriminal. Sesuai dengan hukum internasional, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberi tahu Pengguna tentang aktivitas mencurigakannya dan memberi tahu dia bahwa itu telah diteruskan ke otoritas terkait.
Sesuai dengan prosedur internal AML, Perusahaan melakukan prosedur verifikasi identitas pribadi awal dan berkelanjutan yang ditentukan oleh tingkat risiko masing-masing Pengguna.
Perusahaan akan meminta Anda untuk memberikan informasi minimal untuk mengonfirmasi identitas Anda.
Perusahaan akan mencatat dan menyimpan semua data dan ID, serta metode konfirmasi yang telah digunakan dan hasil prosedur verifikasi.
Perusahaan akan memeriksa data pribadi Anda agar sesuai dengan daftar orang yang dicurigai melakukan terorisme, yang dibentuk oleh otoritas negara bagian dan independen yang berwenang. Satu set data identifikasi minimum meliputi: nama lengkap Pengguna; tanggal lahir (untuk perorangan); alamat tempat tinggal atau alamat terdaftar Pengguna;
sumber dana yang Anda rencanakan untuk disetor ke dalam akun.
Untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keaslian data tersebut di atas, Perusahaan mungkin memerlukan dokumen-dokumen berikut.
paspor atau kartu tanda penduduk, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: memuat nama, tanggal lahir dan foto pemegang dokumen;
dikeluarkan oleh otoritas publik nasional, tanda terima yang baru diperoleh untuk pembayaran tagihan utilitas (tidak lebih dari 3 bulan) atau dokumen lain yang mengonfirmasi alamat Pengguna.
Perusahaan mungkin juga memerlukan informasi tambahan lainnya, yang dikonfirmasi oleh dokumen yang relevan. Dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat meminta salinan dokumen yang diaktakan dari Pengguna.
Google Translate
Original text